سایت CBC کانادا در گزارشی نوشت، شرکتXeltox Enterprises ، طی دادخواست ثبتشده در دادگاه فدرال اعلام کرده جریمههای مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) برای نقض قانون «عواید جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم» مبتنی بر «اشتباهات قانونی» بوده است.
این شرکت اعلام کردهFINTRAC ، آنها را به دلیل عدم گزارش تراکنشهای مشکوک، از جمله بیش از ۷هزار و ۵۰۰ تراکنش مرتبط با ایران، متخلف دانسته است؛ تراکنشهایی که Xeltox ادعا میکند «هیچ اطلاعی یا کنترلی» بر آنها نداشته است.
در این دادخواست آمده که Xeltox مجوز نرمافزارش را از شرکتی در پاناما که مالک پلتفرمCryptomus است، گرفته و FINTRAC ، آنها را اشتباهاً همان شرکت دانسته است.
شرکت Xeltox Enterprises اعلام کرده که به عنوان یک کسبوکار خدمات پولی، در مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا ثبت شده و تخلفات ادعاشده، توسط «دارندگان مجوز خارجی» پلتفرم Cryptomus انجام شده که هیچ ارتباطی با کانادا ندارند.
سارا پاکهت، مدیرعامل FINTRAC، ماه گذشته در بیانیهای گفت: «تخلفات متعدد» در این پرونده، شامل موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان، کلاهبرداری، پرداختهای باجافزاری و دورزدن تحریمها بوده که در نهایت، منجر به صدور جریمه رکوردشکن علیه شرکت شده است.
این نهاد، هزار و ۶۸ مورد را شناسایی کرد که در آنهاCryptomus ، گزارشهای تراکنشهای مربوط به جولای ۲۰۲۴، شامل بازارهای دارکنت و کیفپولهای رمزارز مرتبط با فعالیتهای مجرمانه را ارائه نکرده بود.
در حال حاضر، شرکتXeltox Enterprises که تحت نام Cryptomus فعالیت میکند، به جریمه ۱۷۷ میلیون دلاری محکوم شده است. جارت واگن، استاد بازرگانی دانشگاه بریتیش کلمبیا، دلایل این موضوع را تشریح کرده است.
بر اساس این گزارش بازارهای دارکنت، پلتفرمهای آنلاین و اغلب ناشناسی هستند که در آنها کالاها و خدمات غیرقانونی فروخته میشوند. ارزهای مجازی نیز هویت دارنده خود را مخفی میکنند، بنابراین هر دو، محیطی امن برای فعالیتهای مجرمانه محسوب میشوند.
در همین رابطه، FINTRAC اعلام کردCryptomus ، نهتنها قوانین پولشویی را با عدم علامتگذاری تراکنشهای مشکوک نقض کرده، بلکه زمانی که ۷ هزار و ۵۵۷ تراکنش مربوط به ایران، بین ۱ ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ را گزارش نکرده، نیز مرتکب تخلف شده است.
در سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، مرکز تحلیل تراکنشها و گزارش مالی کانادا، ۲۳ اعلامیه تخلف برای کسبوکارهایی صادر کرد که مقررات را رعایت نکرده بودند. این، بیشترین تعداد اعلامیه صادرشده طی یک سال، در تاریخ این سازمان بوده و مجموع جریمهها بیش از ۲۵ میلیون دلار شده است. از زمان دریافت اختیار قانونی برای صدور جریمه در سال ۲۰۰۸، FINTRAC ، بیش از ۱۵۰ جریمه اعمال کرده است.
