جریمه صرافی رمزارز کراکن برای ارایه خدمات به ایران

صرافی ارز دیجیتال کراکن، بیش از ۳۶۲ هزار دلار برای رسیدگی به اتهامات نقض تحریم‌های ایالات متحده به دلیل ارایه خدمات به کاربران ایرانی، جریمه شد.

به گزارش عصر ارتباط از بیزینس اینسایدر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد صرافی کراکن، تراکنش‌هایی به ارزش ۱.۶۸ میلیون دلار را از طرف کاربرانی که به‌نظر می‌رسد در ایران هستند، پردازش کرده است. صادرات خدمات و کالاها به ایران، تحت تحریم‌های اعمال‌شده در سال ۱۹۷۹ ممنوع است. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد صرافی رمزارز کراکن با پرداخت جریمه بیش از ۳۶۰ هزار دلاری برای رفع اتهامات مربوط به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران موافقت کرده است.

به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک)، کراکن در حالی که از برنامه ضدپولشویی و پیروی از تحریم‌ها تبعیت می‌کند و سومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال از نظر حجم است، ۸۲۶ تراکنش به ارزش ۱.۶۸ میلیون دلار را از طرف کاربرانی که به‌نظر می‌رسد، در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۹ در ایران قرار داشتند، پردازش کرده است. دولت آمریکا صادرات خدمات و کالاها به ایران را تحت تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور در سال ۱۹۷۹ ممنوع کرده است.

طبق اعلام اوفک، با توجه به عدم اجرای به‌موقع ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله پروتکل اینترنت خودکار  (IP) که آدرس سیستم‌های  مسدود  را نشان می‌دهد، کراکن، خدماتی را به کاربرانی ارایه کرده که به‌نظر می‌رسد در ایران، هنگام انجام معاملات ارز مجازی با پلتفرم این صرافی بوده‌اند.

بنابراین صرافی کراکن، مبلغ ۳۶۲,۱۵۸.۷۰ دلار برای زیرپا گذاشتن مسوولیت مدنی، یعنی نقض آشکار مقررات معاملات و تحریم‌های ایران پرداخت خواهد کرد.

همچنین ۱۰۰ هزار دلار اضافی را در برخی از کنترل‌های انطباق برای رعایت تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بر این اساس، مبلغ تسویه‌حساب، نشان‌دهنده عزم اوفک و بیانگر این است که تخلفات آشکار کراکن عمدی نبوده و به طور داوطلبانه افشا شده است. به گفته اوفک، کراکن از آن زمان، مسدودسازی خودکار آدرس‌های IP مرتبط با حوزه‌های قضایی تحریم‌شده را اجرا کرده و ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل بلاک‌چین چندلایه را برای کمک به نظارت بر تحریم‌ها پیاده‌سازی کرده است.