پولشویی با روش فیشینگ در سایت دیوار
به گزارش تسنیم از دوگنبدان، سرهنگ ارسلان خادمیان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با مراجعه تعدادی از شهروندان که حساب بانکی آن‌ها مسدود شده بود و ارائه مرجوعه قضایی، پیگیری این موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: بررسی پرونده‌ها نشان داد که شاکیان پس از فروش طلای خود در سایت دیوار، مبالغی را از حساب فرد کلاهبردار دریافت کرده‌اند. مشخص شد که فرد کلاهبردار، با فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی از سایر شهروندان، پول سرقتی را مستقیماً به حساب فروشندگان طلا واریز می‌کرده و از این طریق قصد پولشویی داشته است.
فرمانده انتظامی گچساران ادامه داد: در نتیجه این اقدام حساب فروشندگان طلا به دلیل واریز پول سرقتی مسدود شده و فروشنده به دلیل ورود پول آلوده به حسابش، خود متهم به همکاری در کلاهبرداری می‌شد و با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات فنی و تخصصی شبانه‌روزی توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، متهم در یک عملیات غافلگیرانه در شهر دوگنبدان شناسایی و دستگیر شد و متهم در بازجویی‌ها به کلاهبرداری 5 میلیارد ریالی اعتراف کرد. در این زمینه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.
خادمیان به شهروندان هشدار داد: افرادی که قصد فروش طلا در فضای مجازی را دارند، باید مراقب کلاهبرداران باشند؛ چرا که در صورت بی‌احتیاطی، هم طلای خود را از دست می‌دهند و هم ممکن است متهم به کلاهبرداری شده و مجبور به بازپرداخت پول سرقت‌شده دیگران شوند.
وی توصیه کرد که شهروندان برای فروش مطمئن طلا و زیورآلات خود حتماً از طلافروشی‌های دارای مجوز استفاده کنند و اگر هم اصرار به فروش در فضای مجازی دارند، حتماً معاملات را به‌صورت حضوری انجام دهند و احراز هویت خریدار از طریق تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی شخص انجام گیرد. شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند با شماره 096380 (پلیس فتا) تماس بگیرند.
