حسابهای بیهویت
-
حسابهای اجارهای و راه مقابله با فرار مالیاتی
حسابهای نیابتی حسابهایی هستند که ذینفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابهجا میشود و از دادن مالیات نیز فرار میکند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره میدهد. سالهای متمادی است که به علت عدم سازماندهی حسابهای بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حسابهای نیابتی…
-
ردپای حسابهای اجارهای در پرونده فساد بانک سرمایه
بررسی پرونده بانک سرمایه نشاندهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمهای این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حسابهای بانکی، پولشویی کردهاند. فارس نوشت: در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حسابهای بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع نبود قواعد مناسب برای ساماندهی حسابهای بانکی موجب شده تا مجرمها با استفاده از حسابهای نیابتی تراکنشهای خود را…
-
ساماندهی اختیاری حسابهای بیهویت و راکد بانکی!
از حدود هشت سال پیش تاکنون برای ساماندهی حسابهای بانکی سه بخشنامه در دستور کار قرار گرفته است که اهدافی همچون جلوگیری از پولشویی، جلوگیری از بروز فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، ایجاد وحدت رویه بین بانکها، کاهش هزینههای بانکداری، افزایش سرعت رسیدگی به مفاسد و تعیین تکلیف میلیونها حساب راکد بدون استفاده را مدنظر قرار داده بود. این اقدامات سه محور مهم و کلان را هدفگذاری کرده…
-
زنگ خطر سوءاستفاده از حسابهای بانکی بیهویت
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بیهویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بیهویت وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی میگذرد و همچنان تعداد حسابهای بیهویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی…