حسابهای بی‌هویت
-
حسابهای اجاره‌ای و راه مقابله با فرار مالیاتی
حسابهای نیابتی حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است…
-
ردپای حسابهای اجاره‌ای در پرونده فساد بانک سرمایه
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با…
-
ساماندهی اختیاری حسابهای بی‌هویت و راکد بانکی!
از حدود هشت سال پیش تاکنون برای ساماندهی حسابهای بانکی سه بخش‌نامه در دستور کار قرار گرفته است که اهدافی…
-
زنگ خطر سوءاستفاده از حسابهای بانکی بی‌هویت
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای…