سامانه نهاب
-
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب
شناسایی صاحبان حساب های بانکی میتواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت های سوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است. به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانکها، بالا میرود، سرمایه گذاری در فعالیتهای غیر مولد از جمله ارز،…
-
مهلت تکمیل سامانه نهاب تمام شد
یک کارشناس اقتصادی، گفت: متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع میپردازند اما فعالان بخش غیر مولد مالیاتی پرداخت نمیکنند که تفکیک حسابهای شخصی و تجاری این مشکل را حل میکند. مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حسابها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به…
-
کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح جهانی است
رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است. جلال الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند و در سیستم بانکی استفاده از این گونه سامانه ها چه مزایایی دارد؟ ،گفت: از آنجاییکه تعداد و تنوع تراکنشهای بانکی در حال رشد میباشد، روشهای سنتی…
-
حسابهای اجارهای و راه مقابله با فرار مالیاتی
حسابهای نیابتی حسابهایی هستند که ذینفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابهجا میشود و از دادن مالیات نیز فرار میکند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره میدهد. سالهای متمادی است که به علت عدم سازماندهی حسابهای بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حسابهای نیابتی…
-
ورود سازمان مالیات به ساماندهی نیم میلیارد حساب بانکی
مریم آریایی – هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیتهایی با این حسابها در حال انجام است.ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ افراد…
-
حسابهای بانکی فاقد کد شهاب مسدود میشوند
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد. تسنیم نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حسابهای بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و…
-
بانک مرکزی از سامانه نهاب رونمایی کرد
برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد. به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد. سیدمحمد سعید طباطبایی با…
-
حسابهای بانکی که با «دستور ویژه» مسدود میشود
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند. به گزارشایرنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های آنها به اصطلاح «سوخته» که با…
-
۱۵ اردیبهشت آخرین مهلت تایید اطلاعات هویتی مشتریان بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد. به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که ۲۸ اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا…