تحقیق سناتورها از رمزارزهای ترامپ در ایران

سناتور الیزابت وارن از ماساچوست و سناتور جک رید از رود آیلند، که هر دو عضو اقلیت کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا هستند، در نامه ارسالی خود ابراز نگرانی کرده‌اند شرکت (WLF) World Liberty Financial، که بخش عمده‌اش در اختیار خانواده ترامپ است و توسط آنان اداره می‌شود، ممکن است برای امنیت ملی آمریکا خطرآفرین باشد.

این نامه، که منحصراً در اختیار CNBC قرار گرفته و خطاب به پاملا باندی دادستان کل و اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری نوشته شده، استدلال می‌کند این شرکت، فاقد سازوکارهای کافی برای جلوگیری از جابه‌جایی وجوه توسط افراد بدسابقه یا کسب نفوذ بر ساختار حاکمیتی است.

سناتورها در این نامه به گزارش ماه سپتامبر که توسط یک سازمان غیرانتفاعی ناظر شرکتی با عنوان Accountable.US  منتشر شده، استناد کردند. این گزارش ادعا می‌کرد شرکت WLF، توکن‌های خود با نام $WLFI  را به «مجموعه‌ای از نهادهای به‌شدت مشکوک» فروخته است.

طبق ادعای این گزارش، این نهادها، معامله‌گرانی با ارتباطات بلاک‌چینی با گروه بدنام هکری کره‌شمالی، یک «ابزار روبل‌محور برای دور زدن تحریم‌ها» در روسیه، یک صرافی ایرانی و همچنین پلتفرم تورنادوکَش (Tornado Cash)، که یک ابزار شناخته‌شده پولشویی است، شامل می‌شدند.

در مقابل، شرکتWorld Liberty Financial ، هرگونه تخلف را رد و اعلام کرد: «هیچ تضاد منافعی بین این شرکت، به‌عنوان یک شرکت خصوصی کریپتو بدون هیچ قدرت سیاسی با دولت ایالات متحده وجود ندارد.»

یکی از سخنگویان این شرکت گفت: «شرکتWLF، برای همه خریداران مرحله پیش‌فروش توکن حاکمیتی $WLFI، بررسی‌های سختگیرانه AML/KYC را که سختگیرانه‌ترین استاندارد در صنعت است، انجام داده و میلیون‌ها دلار از خریداران بالقوه‌ای را که در این آزمون‌ها رد شده‌اند، نپذیرفته است.»

به‌طور کلی،AML ، به مقررات و سیاست‌های مبارزه با پولشویی اشاره دارد و KYC یا شناخت مشتری، به فرایندهایی گفته می‌شود که برای احراز هویت واقعی مشتریان صورت می‌گیرد.

• چه کسانی WLF را اداره می‌کنند؟

در سایت World Liberty Financial، اعضای خانواده اریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و بارون ترامپ، به‌عنوان هم‌بنیانگذار ثبت شده‌اند. همچنین نام دونالد ترامپ نیز با عنوان «هم‌بنیانگذار افتخاری» آمده است. یک نهاد وابسته به رئیس‌جمهور آمریکا و برخی از اعضای خانواده او نیز مالک بخش بزرگی از سهام WLF هستند.

بخشی از توکن‌های حاکمیتی شرکت، با نام $WLFI پس از دوره‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، در ماه سپتامبر برای معامله عمومی عرضه شد. این شرکت می‌گوید دارندگان این توکن‌ها «نقش کلیدی در شکل‌دهی آینده این پروتکل» دارند و می‌توانند پیشنهاد کنند یا درباره طرح‌های شرکت رأی بدهند.

بااین‌حال، تحقیقات سازمان  Accountable.US، پرسش‌هایی درباره هویت این دارندگان مطرح کرد. این گزارش اشاره می‌کند شرکت یادشده در ژانویه، ۱۰ هزار دلار از توکن‌های $WLFI خود را به معامله‌گرانی فروخته که سابقه تراکنش با یک کیف‌پول دارند؛ کیف‌پولی که اکنون به‌دلیل ارتباط با گروه لازاروس (Lazarus Group)، ، هکرهای دولتی کره‌شمالی، تحت تحریم است.

سناتورها در نامه خود ادعا کرده‌اند با فروش این توکن‌ها، شرکت World Liberty Financial از افرادی که «ارتباطات آشکار و مستقیم با دشمنان ایالات متحده دارند»، پول دریافت کرده و با اعطای «جایگاه بر سر میز تصمیم‌گیری» در ساختار حاکمیتی شرکت، ریسک‌های امنیت ملی را افزایش داده است.

• ریسکِ تقویتِ فعالیت‌هایِ غیرقانونی

شرکت World Liberty Financial قصد دارد به توسعه فعالیت‌های خود ادامه دهد و محصولات جدیدی از جمله کارت دبیت و دارایی‌های کالاییِ توکن‌شده عرضه کند. نامه سناتورها با اشاره به این گسترش‌ فعالیت‌ها، هشدار داده گزارش فروش توکن‌ها به بازیگران بدسابقه «نشان‌دهنده نبودِ کنترل‌های قوی تحریمی و ضدپولشویی» است و اینکه «WLF، در معرض خطرِ تقویت چشمگیر فعالیت‌های مالی غیرقانونی قرار دارد.»

در ادامه این نامه آمده است: «روابط نزدیک خانواده ترامپ با این شرکت، همچنین برای مقامات دولت ترامپ که زیرنظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند، تعارض منافع مالی ایجاد می‌کند. اولویت دادن به فروش توکن‌ها، موجب ثروت‌اندوزی مستقیم خانواده ترامپ می‌شود، در حالی ‌که فعالیت‌های نظارتی و تطبیقی ممکن است مانع این فرایند شود.»

طبق نامه سناتورها، شرکت DT Marks DEFI LLC که «یک نهاد وابسته به دونالد جی. ترامپ و برخی اعضای خانواده او» است، مالک ۲۲.۵ میلیارد توکن $WLFI به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار است و حق دریافت ۷۵ درصد درآمد حاصل از فروش توکن‌های $WLFI را دارد.

سناتورها در این نامه اشاره کرده‌اند: «این، یعنی هربار یک توکن حاکمیتی فروخته می‌شود، سه‌چهارم پول، مستقیماً به رئیس‌جمهور ترامپ و خانواده او می‌رسد، حتی اگر فروش به نهادهای مرتبط با کره‌شمالی و روسیه انجام شده باشد.»

در این رابطه، سازمانAccountable.US ، طی گزارشی جداگانه در ماه اوت، برآورد کرده بود حدود ۱۱.۶ میلیارد دلار (۷۳ درصد) ثروت خالص ترامپ به فعالیت‌های رمزارزی او از جمله راه‌اندازی میم‌کوین $TRUMP گره خورده است.

طبق گزارش رویترز، افشای مالی سالانه منتشرشده توسط اداره اخلاق دولت آمریکا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ورود ترامپ به حوزه کریپتو، سهم قابل‌توجهی به ثروت او افزوده است.

همچنین سناتورهای دموکرات در این نامه افزوده‌اند زمان‌بندی این درخواست بسیار مهم است، زیرا کنگره در حال بررسی مقررات جدیدی درباره ارزهای دیجیتال است؛ مقرراتی که می‌تواند توکن‌های حاکمیتی مانند $WLFI را از نظارت جاری آمریکا مستثنی کند و صادرکنندگان این توکن‌ها را از برخی الزامات ثبت و افشا معاف سازد.

در این نامه آمده است: «در حالی که کنگره درباره ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال قانونگذاری می‌کند، باید اطمینان حاصل کنیم منافع کریپتویی به بهای امنیت ملی آمریکا سود نبرد و بازیگران غیرقانونی به پلتفرم‌های مالی دسترسی پیدا نکنند تا بعدها بتوانند از آن سوءاستفاده کنند.»

ترامپ که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش منتقد رمزارزها بود، اکنون به این صنعت روی آورده است. دولت او، چندین لایحه حامی کریپتو، از جمله قانون جدید GENIUS، را که اخیراً تصویب شده، پیش برده است.

سناتورها، وارن و رید، در انتهای نامه خود از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری خواستند تا اول دسامبر، اطلاعات مربوط به احتمال اقدامات تنبیهی علیه World Liberty Financial را ارائه کنند.

در این رابطه وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری، به درخواست CNBC برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

• بررسی‌های مستمر

وارن، یکی از اعضای ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا، از منتقدان دائمی روی آوردن ترامپ به صنعت کریپتو و نیز منتقد گسترده‌تر این صنعت به‌شمار می‌رود. او پیش‌تر نیز شرکت World Liberty Financial را درباره معاملات تجاری‌اش، از جمله توافق اخیر این شرکت درباره استیبل‌کوین آن، زیر فشار قرار داده بود.

استیبل‌کوین این شرکت، با نامUSD1 ، که پشتوانه آن، دلار و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت ایالات متحده است، توسط صندوق سرمایه‌گذاری MGX که تحت حمایت امارات متحده عربی قرار دارد، برای سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بایننس استفاده شد؛ اقدامی که به افزایش جذابیت و حجم تراکنش USD1  انجامید.

روزنامه نیویورک‌تایمز، ماه سپتامبر گزارش داد امارات متحده عربی، اندکی پس از نهایی شدن معامله MGX، یک قرارداد عظیم تراشه از دولت آمریکا دریافت کرده است.

در همین حال، در ۲۳ اکتبر، ترامپ، چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس را که پیش‌تر به دلیل تسهیل پول‌شویی در دوران مدیریت صرافی کریپتویی بایننس، به جرم خود اعتراف کرده بود، عفو کرد. ترامپ چند روز بعد در یک مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه CBS گفت با وجود اینکه او را عفو کرده، اما هیچ اطلاعی از ژائو ندارد.

گزارش وال‌استریت ژورنال نیز مدعی شد بایننس نه‌تنها، تسویه سرمایه‌گذاری MGX با استفاده از USD1 را تسهیل کرده، بلکه در توسعه فناوری پشت این استیبل‌کوین نیز نقش داشته است. این گزارش، به نقل از منابع آگاه و ناشناس منتشر شد.

بااین‌حال، ریچارد تِنگ، مدیرعامل بایننس، این موضوع را رد کرد و گفت شرکت او هیچ نقشی در تصمیم MGX برای انجام این سرمایه‌گذاری با USD1 نداشته است.

دونالد ترامپ جونیور و زَک ویتکاف، مدیرعامل World Liberty Financial که پسر استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه است، در ماه اکتبر خاطرنشان کردند نگرانی‌ها درباره تضاد منافع با دولت ترامپ، «کاملاً بی‌اساس» است.

ویتكاف گفت: «مأموریت من و دان (ترامپ جونیور) در World Liberty بسیار بزرگ است، اما مأموریت پدران ما بسیار بزرگ‌تر است. آنها نه روی استیبل‌کوین‌ها تمرکز دارند، نه در کسب‌وکار استیبل‌کوین دخیل هستند.»