سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال ترامپ در پلتفرم مرتبط با ایران
علی شمیرانی - یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال که به تازگی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و استیو ویتکاف، میلیاردر معروف و نماینده جدید ترامپ در خاورمیانه معرفی شده، با پلتفرمی همکاری کرده که
به گفته مقامات و کارشناسان مالی، توسط گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، از جمله حماس و حزب‌الله استفاده شده است.
رویترز در گزارش مشروح مدعی شد، شرکت ورلد لیبرتی (World Liberty Financial Inc)، که دو ماه پیش از انتخابات نوامبر ایالات متحده توسط خانواده ویتکاف تاسیس شده و ترامپ نیز به عنوان یکی از ذینفعان مالی آن شناخته می‌شود، طبق دیدگاه 6 کارشناس اخلاق دولتی ایالات متحده، نگرانی‌هایی درباره اخلاق و تضاد منافع ایجاد کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها، شریک جدید این شرکت، یعنی پلتفرم ارز دیجیتال ترون (Tron) است. طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۲۳، با استناد به مصاحبه‌هایی با 7 کارشناس جرایم مالی و تحقیقات ارزهای دیجیتال، شبکه ترون که سریع‌تر و ارزان‌تر از بیت‌کوین عمل می‌کند، به ابزار انتقال ارز دیجیتال توسط گروه‌هایی تبدیل شده که از سوی اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای دیگر به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته شده‌اند.
ترون ماه گذشته اعلام کرد که ۳۰ میلیون دلار در شرکت ورلد لیبرتی (World Liberty) سرمایه‌گذاری می‌کند. جاستین سان، بنیانگذار ترون و کارآفرین چینی‌الاصل، به عنوان مشاور به سرمایه‌گذاری ترامپ - ویتکاف خواهد پیوست. طبق اعلام سان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، ترون که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده، اکنون بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار شرکت ورلد لیبرتی محسوب می‌شود.
از سال ۲۰۲۱، توقیفات اعلام‌شده توسط سرویس‌های امنیتی اسرائیل، اغلب به استفاده گروه‌های شبه‌نظامی از ترون اشاره کرده است، از جمله حماس که به گفته مقامات اسرائیلی در حمله سال ۲۰۲۳ به اسرائیل، به جنگ غزه منجر شد.
دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBTCF)، که مسئول چنین توقیف‌هایی است، از ماه ژوئیه ۲۰۲۱ تا کنون، ۱۸۶ کیف پول ترون را مسدود و ادعا کرده این کیف پول‌ها توسط «سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده» یا برای «جنایات شدید تروریستی» استفاده شده‌اند. از این تعداد، مقامات اسرائیلی، ۸۴ کیف پول ترون را به حماس یا متحدان آن، از جمله جهاد اسلامی، ۳۹ مورد را به حزب‌الله و ۶۳ مورد را به گروه‌های تروریستی نامشخص یا صرافی‌ها مرتبط دانسته‌اند. جدیدترین توقیف ترون در تاریخ ۲۸ مارس اعلام شد.
رویترز نتوانست به طور مستقل استفاده از ترون توسط گروه‌های شبه‌نظامی را تایید کند و دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل نیز شواهدی برای ادعاهای خود ارائه نکرد یا به درخواست‌ها برای اطلاعات بیشتر پاسخ نداد. حماس و حزب‌الله نیز به درخواست اظهارنظر در این زمینه پاسخی ندادند.
ترون که از کارمزد تراکنش‌های شبکه خود سود می‌برد، به رویترز گفت که فناوری آن، «هم کاربران قانونی و هم کسانی که اهداف غیرقانونی دارند، جذب کرده است» اما به طور خاص به ادعاهای استفاده از آن توسط شبه‌نظامیان پاسخ نداد.
یک سخنگوی ترون در پاسخ به سوالات مطرح‌شده گفت که این شرکت، «اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مقابله با ریسک فعالیت‌های غیرقانونی در شبکه خود را انجام داده است.»
او افزود که طی همکاری با نیروی انتظامی در سپتامبر، 70 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی را مسدود کرده است. جاستین سان، بنیانگذار ترون، به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد.
در حاشیه یک کنفرانس ارز دیجیتال در ابوظبی، اریک ترامپ به رویترز گفت که استفاده از ارز دیجیتال توسط مجرمان، «مهم‌ترین نگرانی همه است.»
با این حال، او معتقد است موسسات مالی سنتی نیز برای انتقال «پول بد» استفاده می‌شوند.
او افزود: «هر چیز ممکن است توسط افراد اشتباه، دستکاری شود و شما باید با آن برخورد کنید.» پسر دوم ترامپ گفت که صنعت ارز دیجیتال در مبارزه با جریان‌های غیرقانونی، «اقدامات عالی» انجام می‌دهد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز کیف پول‌های ترون، از جمله حسابی که به منظور جمع‌آوری پول برای حماس در پی حمله ۲۰۲۳ به اسرائیل استفاده شده بود، توقیف کرده است. در ماه مارس، وزارت خزانه‌داری، تحریم‌هایی علیه یک صرافی مستقر در لبنان اعمال کرد که گفته می‌شود حساب‌های ارز دیجیتال، از جمله کیف پول ترون را در اختیار مقامات حزب‌الله قرار داده بود تا وجوهی از ایران دریافت کند.
سرمایه‌گذاری ترون در ورلد لیبرتی، نگرانی‌هایی را بین کارشناسان اخلاق برانگیخته است.
کاتلین کلارک، استاد دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس که متخصص اخلاق در حوزه دولتی است، گفت: «تمام این موارد، هشدارهای قرمز است.» نگرانی‌های او، میزان سرمایه‌گذاری قابل‌توجه ترون در ورلد لیبرتی، احتمال سود مالی ترامپ از آن و استفاده ادعایی از ترون توسط شبه‌نظامیان از جمله حماس و حزب‌الله را شامل می‌شود.
کلارک همچنین به تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، از جاستین سان، از بنیانگذاران ترون اشاره کرد. این کمیسیون در سال ۲۰۲۳، به سان اتهام کلاهبرداری وارد کرد و او را به افزایش مصنوعی حجم معاملات و پنهان کردن پرداخت‌ها به سلبریتی‌ها برای تبلیغ شرکت‌هایش متهم ساخت. سان که در سوئیس مستقر است و شهروند گراناداست، اعلام کرد که «اتهامات SEC بی‌اساس» است. این پرونده، همچنان در جریان است.
کلارک سوال کرد که آیا ارتباط نزدیک ورلد لیبرتی با سان، برای ترامپ، زمانی که دولت او در ژانویه، کنترل SEC را به دست گیرد، تضاد منافع ایجاد خواهد کرد یا خیر.
با این حال، سخنگویان ترامپ و تیم انتقالی او به طور مستقیم به سوالات درباره روابط مالی ترامپ با ورلد لیبرتی، سرمایه‌گذاری ترون و تضادهای احتمالی پاسخ ندادند.
کارولین لاویت، سخنگوی تیم انتقالی گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ وارد سیاست نشد که سود ببرد. او برای مردم کشور می‌جنگد و می‌خواهد آمریکا را دوباره عظمت ببخشد.»
به گفته برخی از کارشناسان ارز دیجیتال، گروه‌های شبه‌نظامی و مجرمان، ترون را به خاطر اینکه به کاربران امکان می‌دهد هویت خود را پنهان کنند و به دلیل اینکه کارمزدهای کم دریافت می‌کند و به راحتی می‌تواند به پول نقد تبدیل شود، دوست دارند.
• تضادهای بالقوه
ویتکاف که ورلد لیبرتی را تاسیس کرده، در شرکت WC Digital Fi, LLC سهام دارد که طبق شرایط شرکت، حق دریافت بخشی از درآمدهای ورلد لیبرتی را داراست. او دوست نزدیک ترامپ و اسپانسر کمپین انتخاباتی جمهوری‌خواه او برای ریاست‌جمهوری نوامبر 2024 نیز بوده است.
به گفته یک منبع آگاه از برنامه‌های ویتکاف که نخواست نامش فاش شود، وی قصد دارد «اعتماد چشم‌بسته/ سرمایه‌گذاری کور» انجام دهد. [سرمایه‌گذاری یا اعتماد کور یعنی اشخاصی که به مقام بلندپایه می‌رسند، برای پیشگیری از هرگونه سوءظنِ سودجویی، تمام اموال خود را با اختیار تام در دست شخص دیگر قرار می‌دهند تا به صلاحدید خود و بدون اطلاع مالک عمل کند.]
با این حال، این منبع معتقد است ویتکاف مالکیت دارایی‌های خود را حفظ خواهد کرد.
به طور معمول، در اعتماد کور، یک مدیر خارجی، دارایی‌های یک مقام رسمی را کنترل می‌کند، دارایی‌هایی که ممکن است تضاد منافع ایجاد کنند، می‌فروشد و عواید آن را در سرمایه‌گذاری‌های جدید که برای صاحب دارایی ناشناخته است، سرمایه‌گذاری می‌کند. در این زمینه، ویتکاف از اظهارنظر خودداری کرد. همچنین ورلد لیبرتی به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره مسائل اخلاقی بالقوه و سرمایه‌گذاری ترون در این شرکت پاسخ نداد.
طبق نظر کارشناسان اخلاقی در گفتگو با رویترز، حتی با وجود اعتماد کور، ورلد لیبرتی ممکن است تضاد منافع بالقوه ایجاد کند.
پیشنهادهای ویتکاف در زمینه سیاست خاورمیانه ممکن است تحت‌تاثیر آنچه که او به نفع ورلد لیبرتی می‌بیند، جایگزین منافع ایالات متحده قرار شود. آنها معتقدند حتی اگر ویتکاف یک اعتماد کور راه‌اندازی کند و در عملیات روزانه ورلد لیبرتی دخالتی نداشته باشد، تضاد منافع همچنان وجود دارد، مشروط بر اینکه او سهام مالی را در شرکت حفظ کند.
ریچارد پینتر، مشاور اخلاقی جورج بوش، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده و استاد دانشگاه مینه‌سوتا گفت: «مهم نیست که شما در مدیریت شرکت دخالت داشته باشید یا نه. آنچه مهم است این است که آیا شما سهامی دارید که ممکن است به طور مستقیم از فعالیت‌های دولتی شما تاثیر بگیرد یا خیر.»
ترامپ نیز از نظر کارشناسان ممکن است با تضاد منافع ناشی از ورلد لیبرتی مواجه شود.
وی به عنوان «مدافع ارشد ارز دیجیتال» در وب‌سایت ورلد لیبرتی معرفی شده و طبق شرایط شرکت، حق دریافت بخشی از درآمدهای آن را دارد.
ورلد لیبرتی یک توکن اختصاصی می‌فروشد که قابل معامله نیست. طبق شرایط و ضوابط شرکت، برخلاف بیت‌کوین و سایر توکن‌های ارز دیجیتال. ترامپ و سایر «وابستگان» نامبرده، حق دریافت ۷۵ درصد از برخی درآمدهای ورلد لیبرتی را دارند. این امر، این احتمال را ایجاد می‌کند که افرادی، سکه‌های ورلد لیبرتی را خریداری کنند تا نظر ترامپ را جلب نمایند.
کاتلین کلارک درباره ورلد لیبرتی می‌گوید: «آیا این یک روش جایگزین برای جلب نظر ترامپ است؟»
معاملات تجاری ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش تحت نظارت دقیق قرار گرفت. طبق گزارشی که دموکرات‌های کنگره در ژانویه منتشر کردند، در حالی که او در دفتر ریاست جمهوری بود، دست‌کم ۲۰ دولت، از جمله عربستان سعودی و چین، مجموعا بیش از ۷.۸ میلیون دلار در هتل‌ها و املاک دیگر او خرج کردند. ترامپ به دلیل این هزینه‌ها با پیامدهای قانونی مواجه نشد.
تیم انتقالی ترامپ به درخواست‌ها برای ارائه اطلاعات درباره اقداماتی که او برای حل هرگونه تضاد منافع مرتبط با ورلد لیبرتی انجام خواهد داد، پاسخی نداد. ارتباط این شرکت با ترامپ به طور برجسته، در وب‌سایت شرکت، به نمایش گذاشته شده است. تصویری از ترامپ، با بانداژ روی گوش، پس از تلاش برای ترور او در ماه ژوئیه، در صفحه اصلی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کند.
اولین افرادی که به عنوان اعضای تیم ورلد لیبرتی معرفی شده‌اند، ترامپ و سه پسرش، دونالد جونیور، اریک و بارون هستند که به عنوان «سفیران وب 3» توصیف شده‌اند. خود ترامپ، به همراه بستگان و همکارانش، این کسب‌وکار را سپتامبر در یک رویداد زنده در شبکه اجتماعی ایکس معرفی کردند. دونالد جونیور و بارون به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
به گفته کارشناسان، ترامپ و خانواده‌اش ممکن است از تغییرات احتمالی مقرراتی که دولت او در زمینه کریپتو انجام می‌دهد، از ورلد لیبرتی بهره‌مند شوند. در طول کمپین، ترامپ قول داده بود رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را منصوب کند تا جایگزین گری گنسلر شود که از طریق چندین شکایت قانونی با صنعت کریپتو مقابله کرده بود. هفته گذشته، او پل اتکینز وکیل دوستدار کریپتو را برای این مسئولیت معرفی کرد.
همچنین الکس و زک، پسران ویتکاف، به عنوان بنیانگذاران مشترک ورلد لیبرتی معرفی شده‌اند. آنها به درخواست‌های اظهارنظر پاسخ ندادند. اریک ترامپ به رویترز گفت که او «خیلی درگیر«ورلد لیبرتی» است.
به گفته لری نوبل، استاد دانشگاه آمریکایی و مشاور حقوقی قبلی کمیسیون انتخابات فدرال، اگر دولت‌های خارجی یا صندوق‌های ثروت ملی، تصمیم به سرمایه‌گذاری در ورلد لیبرتی بگیرند، این امر می‌تواند ویتکاف و ترامپ را در معرض نقض ماده «امولومنت» (emolument) در قانون اساسی ایالات متحده قرار دهد که برای جلوگیری از فساد و نفوذ نادرست دولت طراحی شده است،. این ماده، مقامات فدرال را از دریافت هدایا یا مزایای دیگر از دولت‌های خارجی بدون تایید کنگره منع می‌کند.
دیپلمات‌ها زمانی که ویتکاف، سرمایه‌گذار املاک نیویورکی، در ۱۲ نوامبر به عنوان نماینده ویژه ترامپ در خاورمیانه منصوب شد، با توجه به کمبود تجربه وی در سیاست خارجی، از این اقدام، اظهار شگفتی کردند. او این نقش را در زمانی که تنش‌های منطقه‌ای از جمله درگیری غزه، بحران سوریه و خطر رویارویی مستقیم اسرائیل و ایران، به اوج خود رسیده، برعهده خواهد گرفت.
به گفته فوربس، ویتکاف در دسامبر ۲۰۲۳، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به گروه MAGA Inc، که از ترامپ حمایت می‌کند، اهدا کرد. او حداقل یک میلیارد دلار دارایی دارد.
در حال حاضر، خطوط بین کسب‌وکار ویتکاف و نقش دیپلماتیک او در حال محو شدن است. ویتکاف اخیرا در کنفرانس کریپتو در ابوظبی سخنرانی کرد. برنامه کنفرانس او را به عنوان نماینده ویژه ترامپ برای این منطقه معرفی کرده و همچنین کسب‌وکار کریپتوی او را در بیوگرافی‌اش ذکر کرده است.
وب‌سایت کنفرانس در این رابطه نوشت: «استیو، یک کارآفرین پیشرو است که اکنون روی تلاقی املاک، بیت‌کوین و کریپتو تمرکز دارد.» شرکت‌کنندگان برای دسترسی به جلسات ویژه تا مبلغ 9.999 دلار پرداخت کردند؛ جلساتی که امکان شرکت برای رسانه‌ها در آن نبود. همچنین سون از ترون نیز به عنوان سخنران معرفی شده بود.
• نماینده ویژه، قوانین محدود
به گفته اسکات گری‌تاک، مدیر فعالیت‌های دفتر واشنگتن در سازمان شفافیت بین‌الملل، نقش جدید ویتکاف به عنوان نماینده ویژه، به طور قانونی تعریف نشده و البته ممکن است نیاز به تایید سنای ایالات متحده نداشته باشد. شاید دولت جدید او را به عنوان «کارمند ویژه دولتی» تعریف کند که عنوانی برای نقش‌های موقتی است. در این صورت، «برخلاف کارمندان عادی دولت، او می‌تواند بدون هیچ محدودیتی از درآمدهای خارجی برخوردار شود.»
او افزود: «با این حال، ویتکاف باید فرم افشای مالی را تکمیل کند و نمی‌تواند هیچ اقدام رسمی‌ای انجام دهد که از نظر مالی به نفع وی باشد.»
مردیت مک‌گی، استاد اخلاق مستقل و مدیر سیاستگذاری سابق مرکز نظارت بر کمپین‌های قانونی، معتقد است ویتکاف باید یک توافقنامه با وزارت امور خارجه امضا کند تا نشان دهد در حین انجام وظایف رسمی، با مقامات دولتی خارجی درباره کریپتو صحبت نمی‌کند: «این، باید یک دیوار باشد. شما نمی‌توانید بگویید: راستی، دولت شما درباره کریپتو چه خواهد کرد؟»
طبق بررسی رویترز درباره نمایندگان ویژه، این نمایندگان در دولت بایدن، باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق و اولین دولت ترامپ، معمولا به بخش کسب‌وکار تعلق نداشتند. ضمنا هیچ‌کدام از آنها، چند هفته قبل از انتخابات، یک شرکت بزرگ که با نامزد ریاست‌جمهوری پیوند داشته باشد، تاسیس نکرده بودند.
با این حال، طبق شواهد فروش دارایی از دفتر اخلاق دولتی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱، برخی افراد مانند جان کری، میلیاردر، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه بخش خصوصی داشتند. وی دارایی‌هایی را که به عنوان تضاد منافع با نقش او به عنوان نماینده ویژه اقلیم بایدن شناسایی شده بود، به فروش رساند.
ترامپ، پیش از این، یک همکار تجاری نزدیک را منصوب کرده بود. در سال ۲۰۱۶، او جیسون گرین‌بلات، مدیر ارشد حقوقی سازمان ترامپ را به عنوان نماینده ویژه مذاکرات بین‌المللی و دارای نقش کلیدی در مذاکرات اسرائیل و فلسطین منصوب کرد.
گرین‌بلات به رویترز گفت که قبل از پذیرش این سمت در کاخ سفید، از شرکت ترامپ خارج شده است. او به یاد نداشت که آیا سرمایه‌گذاری‌های خود را پیش از فعالیت به عنوان نماینده ویژه، فروخته است یا نه اما تصریح کرد که قطعا از قوانین مربوطه پیروی کرده است! (منبع:عصرارتباط)