فساد بانکی شرکت "ل.ب" لو رفت
بیست و نهم مهرماه سال جاری خبری روی خروجی سایت اطلاع‌رسانی بانک سپه رفت که گویای افشای فساد بانکی یکی از شرکت‌های شناخته شده در حوزه IT بود.
در خبر مذکور آمده بود، «محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه از کشف و شناسایی صدور تعدادی ضمانتنامه واهی در یکی از شعب بانک خبر داد.
مدیرعامل اظهار داشت: روز چهارشنبه 26 مهرماه 96، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که در حوزه‌های اقتصادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمان سازی، صرافی و... فعالیت داشته و بالغ بر چند صد نفر کارمند در شرکت‌های زیرمجموعه وی مشغول کار هستند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانتنامه واهی نموده و حسب اعلام نامبرده، ضمانتنامه‌های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت‌های کارگزاری و لیزینگ‌ها ارائه کرده است.
چقازردی گفت: با کشف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 27 مهرماه 96، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی‌های فرد مذکور و شرکت‌های تابعه به نام بانک اقدام شد.
رئیس هیأت مدیره بانک افزود: عمده این ضمانتنامه‌های واهی با سررسید سال آتی هستند. در این راستا گزارشات لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی مدخل به مراجع قانونی ذی ربط ارائه شد.
مدیرعامل بانک ادامه داد: ضمناً لازم است از وزارت محترم اطلاعات، مراجع محترم قضایی، سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع محترم نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک بعمل آوردند قدردانی نمایم.
سایر اقدامات لازم توسط مراجع قانونی و نظارتی درخصوص موضوع در حال انجام است.»
نظر به ارتباط موضوع با حوزه کاری ما به دنبال ماجرا رفته و بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید، مشخص شد شرکت «ل.ب» در این پرونده نقش داشته است.
این شرکت از سال 84 ظاهرا فعالیت خود را در زمینه واردات انحصاری برخی سخت‌افزارهای مختلف یک شرکت تایوانی آغاز کرده و البته جوایزی نیز از جشنواره‌های عمدتا جایزه فروش دریافت کرده، اما چندان در فضای رسانه‌ای کشور شناخته شده و فعال نیست.
مدیر این شرکت نیز جوان بوده و به نظر می‌رسد از ژن‌های خوب و برتر کشورمان است که در سن پایین و با داشتن یک کار ویترینی در قالب شرکت فناوری اطلاعات مشغول استفاده از حفره‌های نظام مالی و بانکی کشور برای صرف در سایر امورات بوده است.
اگرچه شرکت‌های دیگری نیز در حوزه فناوری اطلاعات کشور وجود دارند که اگرچه کمتر کسی اسمی یا خبری از آنها در طول سال می‌شنود، اما شرکت‌های متمولی محسوب می‌شوند که دارای گردش مالی قابل ملاحظه‌ای هستند.
به گزارش عصر ارتباط دریافت وام‌های دولتی و کم‌بهره، حضور گروهی و نمایشی در مناقصات بزرگ برای برنده شدن در طرح‌ها، دریافت پروژه‌های خارج از تشریفات و معاملات ناسالم از جمله مهمترین روش‌های کسب درآمد این قبیل شرکت‌ها محسوب می‌شود.
- ۹۶/۰۸/۱۶