فروش رمزارزهای ترامپ به ایران
آسیه فروردین - نهاد ناظر «Accountable.US» در گزارشی جدید با عنوان «فروش وطن» (American Sell-Out)، ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده و پروژه رمزارزی او به نامWorld Liberty Financial را به فروش توکن به نهادهای مرتبط با کره‌شمالی، ایران و پلتفرم‌های پولشویی تحت تحریم، متهم کرد.
بر اساس گزارش کریپتو رَنک (cryptorank)، یافته‌های این گزارش، نگرانی‌های امنیت ملی را افزایش داده است، زیرا امپراتوری رمزارزی ترامپ، بیش از یک میلیارد دلار ثروت شخصی برای او ایجاد کرده و همزمان، فعالیت‌های تجاری خانواده‌اش در حوزه دارایی‌های دیجیتال، به‌سرعت در حال گسترش است.
در این گزارش، تراکنش‌های مشخصی شناسایی شده است. یکی از این تراکنش‌ها، خرید ۱۰ هزار دلاری در روز تحلیف توسط کاربری با نام «Shryder.eth» است که پیشتر، ۵۵ تراکنش با یکی از کیف‌پول‌های گروه هکری لازاروس (Lazarus) وابسته به کره‌شمالی انجام داده بود. این در حالی است که این گروه، از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است.
پروژه رمزارزی World Liberty Financial، همچنین حدود ۳۵۰۰ توکن به کاربری فروخته که بیش از ۲۶ هزار دلار به یک صرافی رمزارز ایران واریز کرده و مدیریت یک اکانت را در شبکه‌های اجتماعی برعهده دارد که محتوای ضدآمریکایی و حامی ایران منتشر می‌کند.
از دیگر موارد نگران‌کننده، فروش بیش از ۱۰ هزار توکن به کاربری است که با «A7A5» تعامل داشته است؛ ابزاری که به‌عنوان «سامانه دور زدن تحریم‌های پشتیبانی‌شده با روبل روسیه» توصیف شده و سازندگان آن در اوت ۲۰۲۵، از سوی ایالات متحده تحریم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این شرکت، دست‌کم به ۶۲ کاربر توکن فروخته که قبلاً از سرویس تورنادوکَش (Tornado Cash) استفاده کرده بودند. تورنادوکش، پلتفرم میکس رمزارزی است که پیش از لغو تحریم‌های دولت بایدن توسط ترامپ در مارس ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار، دارایی غیرقانونی را پولشویی کرده و مشروع جلوه داده بود.
- الگوهای معاملاتی مشکوک در کشورهای دشمن
تحقیقات Accountable.US، الگوهای معاملاتی «نگران‌کننده‌ای» را آشکار کرده که خریداران توکن‌هایWorld Liberty Financial را به رقبای اصلی آمریکا مرتبط می‌کند.
در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، کاربری به نام «Shryder.eth» تعداد 666 هزار و 666 توکن WLFI را به مبلغ ۱۰ هزار دلار، خریداری و در جریان کمپین ایردراپ ماه ژوئن نیز ۴۷ دلار، توکن تبلیغاتی اضافی دریافت کرد.
تحلیل داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد این کاربر، قبلاً چند پرداخت از کیف‌پول‌هایی دریافت کرده که اکنون از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، به‌دلیل ارتباط با گروه لازاروس، در فهرست تحریم قرار دارند. گروهLazarus ، سازمان هکری تحت حمایت دولت کره‌شمالی، در دوران نخستین دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ تحریم شد و در سال ۲۰۲۰ نیز در فهرست «بیشترین افراد تحت تعقیب سایبری» اف‌بی‌آی قرار گرفت.
پس از تراکنش‌های مرتبط با این گروه در سال ۲۰۲۲، حساب کاربری «Shryder.eth» از دسترسی به پلتفرم‌های اصلی رمزارز مانندUniswap و OpenSea منع شد.
طبق دستورالعمل‌های فیلترینگ یونی‌سواپ، این خدمات، تنها کیف‌پول‌هایی را مسدود می‌کنند که «در مالکیت یا مرتبط با رفتارهای آشکارا غیرقانونی مانند تأمین مالی تروریسم، فعالیت‌های هک یا پول‌های سرقت‌شده باشند.»
بر اساس ادعای این گزارش، این پلتفرم در نقض تحریم‌ها نقش داشته و به «طیفی از بازیگران غیرقانونی» از جمله عملیات باج‌افزاری وابسته به ایران و شبکه‌های مرتبط با حماس، سرویس داده است. همچنین کاربر مذکور، ظاهراً با یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی (توییتر سابق) مرتبط است که محتوایی در حمایت از ایران منتشر کرده و پست‌هایی با مضمون تهدید، به اشتراک گذاشته که در آن گفته شده: «اگر آمریکا، وارد درگیری ایران و اسرائیل شود، ناوهای جنگی‌اش در کف اقیانوس خواهند خوابید.»
- تلاش‌های دیرهنگام، شکاف‌های امنیتی را رفع نکرد
شرکتWorld Liberty Financial ، پنجم سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد تنها پنج حساب، از جمله کیف‌پول متعلق به جاستین سان، بنیانگذار شبکهTron را به دلیل «ریسک بالای مواجهه» در فهرست سیاه قرار داده است؛ اقدامی که چندین ماه پس از فروش‌های جنجالی توکن انجام شد.
این شرکت، حسابShryder.eth را نیز تا ۳۱ اوت ۲۰۲۵ در فهرست سیاه قرار نداده بود. این واکنش دیرهنگام در حالی رخ داد که فعالیت‌های رمزارزی ترامپ با افزایش فشارها و تحقیقات درباره ارتباطات خارجی مواجه شده بود.
افشای اسناد مالی ترامپ نشان می‌دهد او شخصاً بیش از ۵۷ میلیون دلار از پروژه World Liberty Financial سود کسب کرده و دارایی‌های رمزارزی، اکنون حدود ۷۳ درصدِ کل دارایی خالص او را تشکیل می‌دهند.
امپراتوری دیجیتال خانواده ترامپ نیز با سرعت چشمگیری گسترش یافته؛ به‌طوری‌که طی 12 ماه، تعداد شرکت‌های خزانه‌دار بیت‌کوین متعلق به آنها از ۶۰ به ۱۸۵ شرکت افزایش یافته و عمدتاً در صرافی‌های خارجی، میلیاردها دلار حجم معاملات ایجاد کرده‌اند.
پیامدهای امنیت ملی این ماجرا، فراتر از چند تراکنش منفرد است.
سناتور الیزابت وارن، پس از هک ۱.۵ میلیارد دلاری صرافی Bybit توسط گروه لازاروس، از دولت ترامپ توضیح خواست و هشدار داد لایحه در دست بررسیGENIUS Act می‌تواند «بزرگراهی برای فساد دونالد ترامپ» ایجاد کند، زیرا نظارت‌ها و سازوکارهای حفاظتی کافی ندارد.
تا ماه اوت، شرکتTrump Media & Technology Group ، حدود دو میلیارد دلار بیت‌کوین در اختیار دارد که معادل ۴۰ درصدِ ارزش بازار این شرکت است. بااین‌حال، سهامTMTG ، عملکردی ضعیف‌تر از خود بیت‌کوین داشته و طی 6 ماه گذشته، ۴۷ درصد افت کرده، در حالی که در همین بازه، بیت‌کوین، ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.
در آخرین تحول، اریک ترامپ، پسر رئیس‌جمهور سابق و یکی از بنیانگذاران شرکت آمریکایی استخراج بیت‌کوین، شاهد افزایش ارزش سهام شرکت خود در سوم سپتامبر بود که بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به ثروت دفتری (کاغذی) خانواده ترامپ افزود.
همانند سناتور وارن، تونی کَرک، مدیر اجرایی Accountable.USنیز به طرح این پرسش پرداخته که چرا امپراتوری رمزارزی خانواده ترامپ، پول سرمایه‌گذاران مشکوک مرتبط با ایران و پلتفرم‌های بدنام پولشویی را می‌پذیرد؟
او گفته است: «امپراتوری رمزارزی ترامپ، ابزاری است برای اینکه بازیگران خارجی، بدون شفافیت و افشا، نفوذ سیاسی خریداری کنند.»
کَرک فاش کرده پروژه رمزارزی ترامپ، چگونه کارگران و سرمایه‌گذاران آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
او همچنین خواستار تحقیق کنگره درباره کانال‌های نفوذ خارجی و سازوکارهایی شد که مانع ثروتمند شدن رؤسای جمهور و خانواده‌های‌شان از طریق دارایی‌های دیجیتال می‌شوند، در حالی که به اطلاعات حساس دولتی دسترسی دارند.
- واکنش قانونگذاران دموکرات
علاوه بر این، قانونگذاران دموکرات نیز نظارت خود را افزایش داده‌اند و از سال ۲۰۲۳، گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) درباره World Liberty Financial و توکن ترامپ را درخواست کرده‌اند. این امر، بیانگر افزایش دقت و کنترل بر پروژه‌های رمزارزی خانواده ترامپ است.
در نامه ارسالی آنها آمده است: «ما درباره احتمال سوءاستفاده از برخی پروژه‌های جمع‌آوری سرمایه با انگیزه سیاسی برای اهداف تقلبی، فاسد یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی می‌نویسیم.»
این تحولات، همزمان با این موضوع رخ داد که قیمت توکن TRUMP، طبق CoinMarketCap، با ۰.۳۶ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته، به ۸.۴۲ دلار رسید.
- ثروت و نوسان پروژه‌های رمزارزی ترامپ
در همین حال سایت AMBCrypto نیز به ورود اخیر خانواده ترامپ به حوزه رمزارز اشاره کرده که تقریباً ۱.۳ میلیارد دلار به ثروت آنها اضافه کرده است.
صعود سریع این پروژه‌های رمزارزی، هم فرصت‌های بزرگ و هم نوسانات شدید موجود در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ترامپ را نشان می‌دهد و فصل جدیدی در امپراتوری مالی خانواده ترامپ رقم زده است. (منبع:عصرارتباط)