ارسال یک میلیارد دلار رمزارز به حوثی‌ها
ایالات متحده برای کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با صرافی گارانتکس (Garantex) و جنبش حوثی‌ها تحریم‌هایی وضع کرد. بر این اساس، وزارت خزانه‌داری، هشت کیف‌پول رمزارزی مرتبط با این صرافی رمزارز روسی و حوثی‌ها را با تحریم مواجه ساخت.
به گزارش Cryptodaily، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا/ اوفک (OFAC)، با استناد به داده‌های شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، از جمله ChainalysisوTRM Labs ، تحریم‌هایی را علیه این هشت آدرس کیف‌پول رمزارزی اعلام کرد. طبق این بیانیه، کیف‌پول‌های یادشده، به صرافی روسی گارانتکس و همچنین به گروه سیاسی - نظامی حوثی‌ها در یمن مرتبط بوده‌اند.
این اقدام، در پی شناسایی حدود یک میلیارد دلار وجوه مرتبط با فعالیت‌های مالی حوثی‌ها، از طریق تحقیقات بلاک‌چین صورت گرفت. بر پایه داده‌های شرکت‌های Chainalysis و TRM Labs، اوفک چندین آدرس کیف‌پول را شناسایی کرده که برای پشتیبانی از تأمین سلاح، خرید کالا و دور زدن تحریم‌ه،ا، توسط حوثی‌ها استفاده شده‌اند.
در بیانیه مطبوعاتی اوفک ادعا شده این نهاد «اقداماتی را علیه شبکه تسهیل‌گران مالی و فعالان تأمین منابع حوثی انجام داده که با سعید الجمل، مقام ارشد مالی حوثی‌ها که توسط ایران پشتیبانی می‌شود، همکاری دارند.»
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا توضیح داد که این شبکه، میلیون‌ها دلار کالا از روسیه، مانند تسلیحات و اقلام حساس (مثل غلات سرقت‌شده از اوکراین)، خریداری کرده و این اقلام به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن منتقل شده‌اند. این نهاد، همچنین چند کیف‌پول رمزارزی را شناسایی کرده که حوثی‌ها برای انتقال وجوه مرتبط با فعالیت‌های خود، از آنها استفاده کرده‌اند.
طبق این بیانیه، حوثی‌ها از موشک‌ها، پهپادها و مین‌های دریایی برای حمله و خرابکاری علیه منافع کشتیرانی تجاری در دریای سرخ بهره برده‌اند. این اقدامات، تهدید جدی برای ناوبری جهانی و امنیت تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. آنها با حمایت ایران، که یکی از دشمنان اصلی آمریکاست، زیرساخت‌های اقتصادی غیرنظامی را هدف قرار داده و باعث مرگ غیرنظامیان و ایجاد میلیون‌ها دلار خسارت به ناوگان تجاری شده‌اند.
اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره این تحریم‌ها گفت: «حوثی‌ها همچنان به شبکه سعید الجمل برای تهیه اقلام حیاتی به منظور ماشین جنگی تروریستی متکی هستند. اقدام امروز، تعهد ما برای تضعیف توان حوثی‌ها در تهدید منطقه از طریق فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آنها را نشان می‌دهد.»
• جابه‌جایی یک میلیارد دلاری
طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، دو مورد از هشت آدرس کیف‌پول مطرح‌شده، در پلتفرم‌های بزرگ رمزارز نگهداری می‌شده و شش مورد دیگر به صورت خصوصی کنترل شده‌اند. این هشت آدرس، جمعا حدود یک میلیارد دلار جابه‌جا کرده‌اند و بیشتر این تراکنش‌ها، صرف تأمین مالی عملیات حوثی‌ها در یمن و دریای سرخ شده است.
در این رابطه،TRM Labs در یک پست وبلاگی نوشت: «تحلیل‌های زنجیره‌ای درباره هشت آدرس رمزارزی تحریم‌شده، نشان می‌دهد میلیون‌ها دلار از این آدرس‌ها به دیگر نهادهای پرریسک و تحت تحریم اوفک مانند سعید الجمل و گارانتکس منتقل شده‌اند. همچنین این وجوه به آدرس‌هایی تعلق داشته که طبق شناسایی TRM، متعلق به تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات پهپاد و تجهیزات ضدپهپاد مرتبط با چین و روسیه بوده‌اند.» (منبع:عصرارتباط)
- ۰۴/۰۲/۱۰