گردش مالی ۲۰۰ میلیاردی ۹ کلاهبردار فضای مجازی
رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری ۹ کلاهبردار فضای مجازی که با ایجاد کانال‌های شرط بندی و خرید و اجاره کردن ۴۳ کارت‌های عابر بانک شهروندان، ۲۰۰ میلیارد ریال گردش مالی داشتند، خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد تعدادی افراد به ادعای داشتن شرکت تجاری، تعدادی از کارت‌های عابر بانک کاربران فضای مجازی را خریده و با اجاره کرده‌اند که بررسی موضوع در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی عنوان داشت: حین انجام تحقیقات پلیسی، تعدادی از شهروندان به پلیس فتا با طرح شکایتی در مرجع قضائی مراجعه و اظهار داشتند، کارت عابر بانک خود را به مدیر کانال‌های اینستاگرامی که مدعی داشتن شرکت‌ها تجاری بودند به ازای دریافتی مبلغی تحویل داده‌اند و این افراد که مدعی بودند برای دور زدن تحریم‌ها به این کارت‌ها نیاز دارند، مقدار فراوان چندمیلیاردی با استفاده از کارت عابر بانکمان پول واریز و انتقال می‌دهند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس فتا با بررسی‌های پلیسی در خصوص سرنوشت وجوه واریزی به این حساب‌ها، مشخص تعداد بسیار زیادی از کاربران فضای مجازی طعمه متهمان قرار گرفته‌اند و در ادامه مشخص شد متهمان با تشکیل دو باند و ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار و ترویج و تشویق کاربران فضای مجازی به ویژه جوانان و نوجوانان به واریز وجوه مبالغ فراوانی و شرکت در شرط بندی ترغیب می‌کنند.
رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه سرشاخه اصلی این دو باند در یکی از کشورهای همسایه شناسایی شده و هماهنگی‌های پلیسی برای استرداد وی انجام شده است، افزود: همچنین در این رابطه ۹ تن از اعضای این باندها که ساکن حوالی جنوب تهران و استان‌های همجوار بودند شناسایی و با دستور قضائی هر ۹ متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال یافتند.
این مقام سایبری با بیان اینکه تا کنون در تحقیقات سایبری ۴۳ کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، ابراز داشت: کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.
سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به اینکه کشف جزئیات پرونده ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: برخی از افراد سودجو با ایجاد صفحات اجتماعی و سایت شرط بندی و قمار متناسب با ایام و مناسبات ورزشی و طرح‌های فریبنده نظیر محتواهای غیر اخلاقی، نمایش زندگی لاکچری و.... اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی می‌کنند. کاربران فضای مجازی اغفال ادعای های مدیران این کانال‌ها را نخورده و از شرکت کردن در اینگونه سایت‌ها که ماهیت آن قمار و شرط بندی است، پرهیز کنند.
- ۹۹/۰۴/۳۰