تعطیلی شرکت رمزارز انگلیسی با شکایت ایرانی‌ها
یک شرکت رمزارز ثبت‌شده در بریتانیا، به نام BTCMining Limited، پس از تحقیقات مربوط به شکایات جهانی در حوزه تقلب و تخلفات مالی، تعطیل شد.
سایت Tribuneonlineng در گزارشی نوشت، بر اساس اطلاعات منتشرشده، مشتریانی از سراسر جهان اعلام کرده‌اند برای خدمات استخراج رمزارز به این شرکت، هزینه پرداخت کرده‌اند، اما نه بازدهی وعده داده‌شده و نه دسترسی به وجوه خود را دریافت کرده‌اند.
دولت بریتانیا، در بیانیه اخیر اعلام کرد که شرکت BTCMining Limited ادعا می‌کرد خدمات استخراج رمزارز ارائه می‌دهد؛ جایی که مشتریان برای قراردادهای استخراج، هزینه پرداخت کرده و انتظار داشتند در ازای آن، کسب درآمد کنند.
با این حال، Action Fraud، از قربانیانی در ایران، استونی، موریتانی، نیوزیلند، لهستان و رومانی، شکایاتی دریافت کرد که ادعا می‌کردند هیچ‌گونه خدمات استخراجی دریافت نکرده‌اند و با درخواست‌های مکرر برای پرداخت‌های اضافی مواجه شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، تحقیقات بیشتر نشان داد شرکتBTCMining Limited ، هیچ آدرس ثبت‌شده قانونی در بریتانیا نداشته است.
طبق بیانیه مذکور، «سایت‌های مرتبط با شرکت، غیرفعال بودند یا نتواستند اطلاعات تماس معتبری را ارائه دهند. تلاش‌ها برای دسترسی به این شرکت از طریق ایمیل‌ها و شماره‌های تلفن شناخته‌شده نیز بی‌نتیجه بود.»
این شرکت، پس از آن که سرویس ورشکستگی بریتانیا، یافته‌های خود را ارائه داد، به طور رسمی، در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، توسط دادگاه عالی منچستر تعطیل شد.
دیوید آشر، رئیس تحقیقات سرویس ورشکستگی گفت: «اینکه شرکت BTCMining Limited ، مشتریانی از سراسر جهان جذب کرده بود، اهمیت مداخله ما را بیشتر کرده بود.»
او افزود: «ما قبل از اینکه دامنه تأثیر شکایات، افراد بیشتری را تحت‌تأثیر قرار دهد. بر اساس شکایات اقدام کردیم. بسیار مهم است که مردم، چه در بریتانیا و چه در خارج از کشور، در برابر شرکت‌هایی که به این روش عمل می‌کنند، محافظت شوند.»
استیبیچ مارتینز یایچا لوزیا، مدیرعامل جوان 25 ساله شرکت BTCMining Limited، که گمان می‌رود اهل آلمان است، با تحقیقات همکاری نکرد. این شرکت، در ژانویه ۲۰۲۴، تأسیس و هزینه ثبت‌نام آن از حسابی در چین پرداخت شد.
به گفته رئیس تحقیقات سرویس ورشکستگی، «سوابق در Companies House نشان می‌دهد یک آدرس مسکونی، به عنوان مکان تماس شرکت ثبت شده است. با این حال، ساکنان فعلی این آدرس، ارتباطی با BTCMining Limited نداشتند و اعلام کردند مجوزی بابت استفاده از آدرس‌شان برای این شرکت نداده‌اند.»
وی ادامه می‌دهد: «در حالی که شش شکایت رسمی از طریق Action Fraud ثبت شده و شاکیان، مجموعاً بیش از 15 هزار پوند ضرر کرده‌اند، محققان احتمال می‌دهند تعداد واقعی قربانیان و کل خسارات، به طور قابل‌توجهی، بیشتر از این میزان باشد.»
طبق این گزارش، مقامات تأکید کردند که شرکتBTCMining Limited ، هیچ ارتباطی با هیچ کسب‌وکار دیگری با نام مشابه یا شیوه تجارت مشابه ندارد.(منبع:عصر ارتباط)