توافق زوج متهم به پول شویی ارز دیجیتال
بر اساس اسنادی که روز جمعه در دادگاه فدرال ارائه شده است، زوجی که متهم به پولشویی میلیاردها ارز رمزنگاری شده دزدیده شده بودند، طی یک معامله، با اعتراف به دادخواهی موافقت کرده اند.
به گزارش سایبربان، ایلیا لیختنشتاین، 34 ساله، و همسرش، هدر مورگان، 31 ساله، سال گذشته پس از توقیف 3.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال از سوی وزارت دادگستری، دستگیر شدند.
جلسه دادگاهی که برای دوشنبه برنامه ریزی شده بود لغو شد و در عوض این زوج در 3 آگوست برای محاکمه و دادخواهی در واشنگتن دی سی حاضر خواهند شد.
جزئیات این معامله در زمان انتشار این خبر در دسترس نبوده است.
لیختنشتاین و مورگان که بیشتر با نام رپ خود "رازلخان" شناخته می شوند، متهم به ایفای نقش محوری در پول شویی تعدادی از 119,754 بیت کوین به ارزش حدود 71 میلیون دلار در آن زمان بودند که از صرافی ای به نام بیتفینکس (Bitfinex) در آگوست 2016 به سرقت رفته بود.
ظاهراً این وجوه از طریق بیش از 2 هزار تراکنش به آدرس‌های ارزهای دیجیتال به نام مظنون ارسال می شده است.
وزارت دادگستری می گوید که تقریباً 25 هزار بیت کوین توسط این زوج از طریق "فرایند پیچیده پولشویی" جابه جا شده است.
گفته می‌شود که این زوج هویت‌های آنلاین جعلی را برای شستشوی پول ایجاد کرده‌اند، وجوه را قبل از برداشتن آنها به چندین صرافی ارز مجازی و بازار دارک نت واریز می کرده‌اند و همه این‌ها در تلاشی برای از بین بردن مسیر برای تحقیق بازرسان بوده است.
این زوج همچنین گفته می شود قبل از دستگیر شدن از بانک های ایالات متحده برای شستشوی پول استفاده کرده اند.
چین آنالیز (Chainalysis) حرکت وجوه گرفته شده توسط این زوج را ردیابی کرده و می گوید که آنها در ابتدا ارز دیجیتال را به بازار دارک نت آلفابی (AlphaBay) که اکنون از بین رفته است، واریز می کرده اند و این زوج اساساً با سپرده گذاری بیت کوین دزدیده شده و برداشت مقادیر معادل از آن به عنوان میکس کننده استفاده می کرده اند.
چین آنالیز می گوید: برخی از وجوه مستقیماً از کیف پول سرقتی اولیه به آلفابی منتقل شده اند، در حالی که برخی دیگر از طریق کیف پول های واسطه به آنجا منتقل شده اند.
این شرکت تحقیقاتی بلاک چین خاطرنشان می کند که این زوج حتی برخی از وجوه دزدیده شده را از طریق پلتفرمی که به شما امکان می دهد کارت هدیه برای والمارت و سایر مشاغل خریداری کنید، نقد کرده اند.
وزارت دادگستری پس از آن که اف بی آی حکم جستجو برای یکی از حساب های ذخیره سازی ابری لیختنشتاین را دریافت کرد، به این وجوه دسترسی پیدا کرد.
این حساب دارای آدرس‌های ارز دیجیتال و کلیدهای خصوصی بود که مستقیماً با هک مرتبط بودند.
مورگان سال گذشته با وثیقه 3 میلیون دلاری آزاد شده بود، اما مقامات لیختنشتاین را بازداشت کردند؛ زیرا قاضی او را به دلیل تابعیت دوگانه روسی-آمریکایی، در خطر فرار تلقی کرده است.
مقامات اسرائیلی دو برادر به نام های الی و عساف جیگی را در ژوئن 2019 به اتهام دخالت در هک سال 2016 دستگیر کرده بودند.
هک بیتفینکس در آن زمان بزرگترین هک روی یک پلتفرم ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شد.
این پلت فرم مستقر در هنگ کنگ، پس از این حادثه موفق شد به کار خود ادامه دهد و وجوه از دست رفته را به تمام مشتریان خود بازپرداخت کند.
- ۰۲/۰۵/۰۱