ITanalyze

رهبر گروهی که از بانک‌ها برای بازپرداخت میلیون‌ دلاری که برای ارزهای دیجیتال خرج شده بود کلاهبرداری می کرد، روز چهارشنبه به جرم کلاهبرداری اعتراف کرده و با بازپرداخت پول موافقت کرده است.
به گزارش سایبربان، به گفته وزارت دادگستری، استبان کابررا دا کورته، مرد 26 ساله اهل میامی، طرح سرقت میلیون ها دلار را با خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از هویت های جعلی و سرقت شده و سپس فریب دادن بانک های ایالات متحده در مورد آن تراکنش ها سازماندهی می کرده است.
دادستان ها می گویند که کلاهبرداران از گذرنامه های جعلی ایالات متحده، گواهینامه های رانندگی جعلی، و اطلاعات شناسایی شخصی دزدیده شده برای راه اندازی حساب ها در یک صرافی ارزهای دیجیتال ناشناس و اتصال آنها به حساب های بانکی استفاده می کرده اند. سپس ارز دیجیتال را در صرافی خریداری کرده و به سرعت آن را به کیف پول‌های غیرمرتبط منتقل می‌کرده است.
به گفته دادستان، آخرین بخش کلاهبرداری شامل تماس با بانک‌ها برای اعلام غیرمجاز بودن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بود. بانک‌ها هزینه‌ها را معکوس می‌کنند، به این معنی که باید سکه‌های دیجیتال و بازپرداخت بانک را حفظ کنند.
دادگستری ایالات متحده می گوید: عملیات این طرح توسط متهمان منجر به پردازش بیش از 4 میلیون دلار توسط بانک‌های ایالات متحده در برگشت‌های متقلبانه و از دست دادن بیش از 3.5 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده توسط صرافی های ارز دیجیتال شد.

اسناد دادگاه می گوید که کابررا داکورتا و دیگران پول نقد را از طریق حواله‌های سیمی، چک‌های صندوقدار و برداشت‌های خودپرداز منتقل می‌کرده اند.
این پرونده توسط گروه ویژه الدورادو مستقر در میامی، یک گروه بین سازمانی قدیمی که با پولشویی مبارزه می کند، مورد بررسی قرار گرفته است.
کابررا دا کورتا درخواست خود را در دادگاه فدرال نیویورک وارد کرد. او برای اولین بار در آگوست 2022 به همراه دو نفر از همدستان ادعایی متهم شد. طبق اسناد دادگاه، این کلاهبرداری حداقل از سال 2020 تا مارس 2022 ادامه داشته است.
وزارت دادگستری می گوید که او با پرداخت غرامت بیش از 3.5 میلیون دلاری موافقت کرده و 1.2 میلیون دلار نیز جریمه خواهد شد. اتهام کلاهبرداری حداکثر تا 20 سال حبس نیز خواهد داشت.