۱۲ سال زندان برای کلاهبرداری صرافی رمزارز آمریکا
الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین شرکت ورشکسته رمزارزی سلسیوس نتورک (Celsius Network)، پس از آنکه در دسامبر به کلاهبرداری در حوزه اوراق بهادار و کالاها اقرار کرد، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
به گزارش عصر ارتباط از Freemalaysiatoday، این حکم توسط جان کوئلتل، قاضی دادگاه فدرال منهتن صادر شد که از جمله سنگین‌ترین احکام پرونده‌های کیفری مربوط به سقوط بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
سام بنکمن- فرید، مدیر صرافی FTX، نیز اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان به دلیل محکومیت در پرونده کلاهبرداری است که در حال فرجام‌خواهی است.
دادستان‌های فدرال اعلام کردند که ماشینسکی، ۵۹ ساله، درباره ایمنی پلتفرم سلسیوس، به مشتریان اطلاعات نادرست داده و به طور مصنوعی، ارزش توکن اختصاصی این شرکت به نام «سل» (Cel) را افزایش داده است.
این در حالی است که دادستان‌ها، خواستار حکمی به میزان دست‌کم ۲۰ سال زندان شده بودند و آن را «مجازات عادلانه» برای فردی می‌دانستند که هزاران نفر را قربانی کرده و میلیاردها دلار زیان به بار آورده، در حالی که بیش از ۴۸ میلیون دلار، سود شخصی کسب کرده است.
در همین رابطه، جِی کِلِیتون، دادستان آمریکا در منهتن، طی بیانیه‌ای گفت: «استفاده از دارایی‌های دیجیتال و توکن‌سازی توجیه‌پذیر است، اما این امر، به معنای داشتن مجوز برای فریب دیگران نیست.»
در مقابل، ماشینسکی، خواهان حکم یک سال و یک روزه بود و اعلام کرد که از کارهایش پشیمان است و می‌خواهد اشتباهات خود را در قبال خانواده و مشتریان پیشین سلسیوس جبران کند. با این حال، حکم نهایی او شامل سه سال آزادی تحت نظارت و نیز پرداخت ۴۸.۴ میلیون دلار به عنوان مصادره اموال است. وکلای ماشینسکی، هنوز به این حکم، واکنش نشان نداده‌اند.
شرکت سلسیوس که سال ۲۰۱۷، در هوبوکن، واقع در ایالت نیوجرسی تأسیس شد، ژوئیه ۲۰۲۲، پس از آنکه مشتریان برای برداشت سپرده‌های خود هجوم آوردند و قیمت رمزارزها کاهش یافت، طبق فصل ۱۱ قوانین آمریکا، درخواست ورشکستگی داد.
الکس ماشینسکی که در اوکراین متولد شده، همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت و پس از سفر به نیویورک، در سال ۱۹۸۸ به این شهر نقل مکان کرد.
وام‌دهندگان رمزارزی شرکت سلسیوس، دسترسی آسان به وام و نرخ سود بالا برای سپرده‌گذاران را وعده می‌دادند و در عین حال، توکن‌ها را به سرمایه‌گذاران نهادها قرض می‌دادند تا از تفاوت سود، بهره‌مند شوند.
سلسیوس روی برخی سپرده‌ها، تا ۱۷ درصد سود می‌داد، اما در زمان درخواست ورشکستگی، با کسری ترازنامه‌ای معادل ۱.۱۹ میلیارد دلار مواجه بود.
علاوه بر این، ماشینسکی با شکایات مدنی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC)، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روبه‌رو بوده است.